恒天海龙股份拥有限公司第九届董事会第二什二

本文关键词:来源:原创 作者:locoy

  恒天海龙股份拥有限公司

  第九届董事会第二什二次临时会决定公报

  ?本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏。

  恒天海龙股份拥有限公司第九届董事会第二什二次临时会畅通牒于?2015?年?4

  月?10?日以封皮方法下发放公司外面部董事;以电儿子邮件、传真方法下发放公司外面

  部董事。恒天海龙股份拥有限公司第九届董事会第二什二次临时会于?2015?年?4

  月?15?日以即兴场方法召开,本次会应列席董事?9?人,还愿列席董事?5?人,董事

  丁皓国先生因工干缘由不列席本次会,付托董事张志鸿先生代为表臻意见;董

  事王曰普先生因工干缘由不列席本次会,付托董事申到孝忠先生代为表臻意见;

  董事许深女男因工干缘由不列席本次会,付托董事张志鸿先生代为表臻意见;

  孤立董事李建新先生因工干缘由不列席本次会,付托孤立董事李光女男代为表

  臻意见。适宜《公司法》等法度、法规及《公司章程》的规则。会由申到孝忠先

  生掌管,审议经度过了以下议案:

  1、《恒天海龙股份拥有限公司?2015?年第壹季度财政报告》

  恒天海龙股份拥有限公司财政报表在所拥有严重方面依照企业会计师绳墨的规则

  编制,公允反应了恒天海龙股份拥有限公司?2015?年?3?月?31?日的财政情景及侵犯财

  政情景以及?2015?年第壹季度的经纪效实和即兴金流动量及侵犯经纪效实和侵犯即兴金

  流动量。

  表决结实:赞同票?9?票,顶持票?0?票,丢权票?0?票

  2、《恒天海龙股份拥有限公司?2015?年第壹季度报告全文及注释》

  公司?2015?年第壹季度报告全文及注释情节真实、正确、完整顿,不存放在虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  表决结实:赞同票?9?票,顶持票?0?票,丢权票?0?票

  3、恒天海龙股份拥有限公司关于聘用赵黎皓先生担负公司副尽经纪职政及董

  事会秘书职政的议案》

  表决结实:赞同票?9?票,顶持票?0?票,丢权票?0?票

  4、《恒天海龙股份拥有限公司关于向金融机构央寻求存贷款的议案》

  ?-1-

  公司为保障正日资产周转需寻求,拟向中国银行股份拥有限公司潍坊潍城顶行续

  贷?2000?万元,由恒天海龙己拥有土地及设备供顶押担保。

  表决结实:赞同票?9?票,顶持票?0?票,丢权票?0?票

  5、《恒天海龙股份拥有限公司拟向中国恒天集儿子团弄拥有限公司借款的议案》

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|??2019-04-12发布??|?? 次关注??? 收藏

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